四川蜀道裝備科技股份有限公司（以下簡稱“蜀道裝備”“公司”）為落實公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建以城市氫能源商業(yè)化應(yīng)用為核心的投資運營平臺，搶占優(yōu)質(zhì)項目資源，推動氫能新技術(shù)、新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化驗證和商業(yè)化示范，同意公司以自有資金出資，與成都武侯資本投資管理集團有限公司（以下簡稱“武侯資本”）新設(shè)合資公司。新設(shè)合資公司名稱暫定為四川蜀道致新能源科技有限公司（以下簡稱“合資公司”，最終名稱以工商行政管理部門登記為準(zhǔn)），注冊資本2億元，蜀道裝備持股70%，武侯資本持股30%，首期實繳出資1億元，均以現(xiàn)金方式出資。

擬設(shè)立控股子公司的基本情況

1、公司名稱：四川蜀道致新能源科技有限公司（最終以工商行政管理部門登記為準(zhǔn)）

2、注冊資本：2 億元

3、法定代表人:由董事長擔(dān)任

4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

5、注冊地址：成都市武侯區(qū)

6、經(jīng)營期限：長期

7、經(jīng)營范圍：一般項目：在線能源監(jiān)測技術(shù)研發(fā)；新興能源技術(shù)研發(fā)；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；機械電氣設(shè)備銷售；工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售；計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售；電子測量儀器銷售；儀器儀表銷售；終端計量設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品銷售；氣壓動力機械及元件銷售；密封件銷售；機械零件、零部件銷售；衡器銷售；電氣信號設(shè)備裝置銷售；工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)銷售；電力電子元器件銷售；電工儀器儀表銷售；軟件銷售；人工智能硬件銷售；集成電路銷售；工業(yè)機器人銷售；金屬制品銷售；電子元器件批發(fā)；計算機軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；通用設(shè)備修理；專用設(shè)備修理；儀器儀表修理；電子、機械設(shè)備維護（不含特種設(shè)備）；工業(yè)機器人安裝、維修；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；儲能技術(shù)服務(wù)；信息系統(tǒng)運行維護服務(wù)；工業(yè)設(shè)計服務(wù)；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；機械設(shè)備租賃；貨物進出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）；合同能源管理；站用加氫及儲氫設(shè)施銷售；輸變配電監(jiān)測控制設(shè)備銷售；環(huán)境保護專用設(shè)備銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備研發(fā)；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；照明器具銷售；充電樁銷售；機動車充電銷售；充電控制設(shè)備租賃；集中式快速充電站；電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；光伏設(shè)備及元器件銷售；機械設(shè)備研發(fā)；機械設(shè)備銷售；電氣設(shè)備銷售；金屬結(jié)構(gòu)銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；金屬基復(fù)合材料和陶瓷基復(fù)合材料銷售；成品油批發(fā)（不含危險化學(xué)品）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；燃?xì)馄嚰託饨?jīng)營；成品油零售；成品油批發(fā)；成品油倉儲。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

8、出資方式及資金來源：均以現(xiàn)金出資，資金來源全部為公司自有資金。

資協(xié)議書主要內(nèi)容

（一）協(xié)議各方

　　甲方：四川蜀道裝備科技股份有限公司

　　乙方：成都武侯資本投資管理集團有限公司

（二）協(xié)議主要內(nèi)容

　　甲乙雙方秉承“互利互惠、資源共享、發(fā)揮優(yōu)勢、共同發(fā)展”的原則，經(jīng)協(xié)商一致，同意共同出資設(shè)立合資公司。

　　1、甲方將允許合資公司合理使用甲方持有的各類知識產(chǎn)權(quán)，同時為合資公司產(chǎn)品開發(fā)提供技術(shù)支持、生產(chǎn)條件等要素保障。同時，基于蜀道集團產(chǎn)業(yè)協(xié)同相關(guān)辦法，將涉及合資公司經(jīng)營項下各類產(chǎn)品和解決方案的項目資源導(dǎo)入合資公司。甲方承諾將按約定履行本協(xié)議股東方義務(wù)規(guī)定的其他各類義務(wù)。

　　2、乙方將積極為合資公司項目落地協(xié)調(diào)土地、資金、政策、行政審批、經(jīng)營合作等要素支持。同時，基于武侯資本集團供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)相關(guān)辦法，在合法合規(guī)及滿足乙方內(nèi)部管理制度的前提下將涉及合資公司經(jīng)營項下各類產(chǎn)品和解決方案的業(yè)務(wù)資源導(dǎo)入合資公司。乙方承諾將按約定履行本協(xié)議股東方義務(wù)規(guī)定的其他各類義務(wù)。

　　3、合資公司注冊資本為：20000 萬元人民幣（大寫：貳億元整），以貨幣形式出資。其中蜀道裝備出資比例為 70%，武侯資本出資比例為 30%。

　　4、合資公司設(shè)立股東會，由全體股東組成，是合資公司的最高權(quán)力機構(gòu)。合資公司設(shè)立董事會，成員 5 名，其中甲方提名 3 名董事，乙方提名 2 名董事，董事經(jīng)股東會選舉產(chǎn)生。董事會設(shè)董事長 1 名，董事長由甲方從其提名的董事中推薦，經(jīng)董事會成員選舉產(chǎn)生，董事長選舉需經(jīng)全體董事過半數(shù)表決通過方有效。董事長為合資公司的法定代表人。董事會下設(shè)審計委員會，合資公司不設(shè)立監(jiān)事會或監(jiān)事。

　　5、甲乙雙方確認(rèn)，在合資公司具備開展主營業(yè)務(wù)的條件后，在符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及甲乙雙方內(nèi)部管理制度的前提下，原則上合資公司為甲乙雙方在合資公司主營業(yè)務(wù)范圍內(nèi)開展經(jīng)營活動同等條件下的優(yōu)先主體，甲乙雙方及其關(guān)聯(lián)公司應(yīng)盡力避免出現(xiàn)與合資公司出現(xiàn)同業(yè)競爭的情形，但項目當(dāng)?shù)卣蝽椖抠Y源方有特殊要求的、甲乙雙方及其關(guān)聯(lián)公司開展的純貿(mào)易類型業(yè)務(wù)除外。

　　6、甲乙雙方及其合并報表范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方涉及需采購屬于合資公司主營業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的產(chǎn)品和服務(wù)，原則上在符合法律法規(guī)及各方內(nèi)部管理規(guī)定的前提下、同等條件下優(yōu)先向合資公司采購，同時合資公司應(yīng)以最優(yōu)惠條件為原則，產(chǎn)品質(zhì)量符合業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　7、協(xié)議條款中已對合資公司機構(gòu)設(shè)置、甲乙雙方的義務(wù)、合資公司的籌備、股權(quán)轉(zhuǎn)讓及質(zhì)押約定等作出明確的規(guī)定，對于僵局的解決、協(xié)議的修改、變更和解除、違約責(zé)任、不可抗力、爭議的解決及其他等明確了雙方的責(zé)任和義務(wù)。

　　8、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章、履行各自決策程序后生效。按本協(xié)議的約定的各項原則訂立的附屬協(xié)議文件，均為本協(xié)議不可分割之組成部分，若需有關(guān)部門批準(zhǔn)的，自批準(zhǔn)之日起生效，無需批準(zhǔn)的，由各方訂立時即生效。就本協(xié)議未約定的可另行簽訂補充協(xié)議。